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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-27 |
信息来源：证券时报 |
１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２公司董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王传明先生代为出席会议并行使表决权。
１．３ 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
２．２ 联系人和联系方式
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
３．２ 主要财务指标
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
４．３．２．２ 法人实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至２００８年１２月３１日，武汉邮电科学研究院持有公司６１．２４％股份。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§６ 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1、报告期内公司经营情况回顾
2008年对烽火通信而言，是极不平凡的一年。在公司董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司主要经营指标均创历史新高，国内市场份额和品牌地位进一步提升；海外市场布局更趋完善，并首次实现对跨国运营商的新突破；新产品开发取得较大进展，主流产品竞争力进一步增强；生产运作模式进一步优化，公司整体产能跨越新的里程碑；新业务新模式积极推广，公司整体产业结构更加优化。报告期内，公司实现主营业务收入33.62亿元，比上年同期增长46.97%，实现净利润1.75亿元，比上年同期增长 65.84%。
（1）国内市场份额和品牌地位进一步提升
2008年公司抓住运营商重组带来的网络建设和市场关系重建机会，实现了对传统市场的巩固和一系列新市场的突破：主导产品新签合同大幅增长；新产品的规模应用也为公司培育了新的增长点，同时有效提升了公司的品牌形象；公司在国内市场的市场布局更加合理，可持续发展能力和整体竞争能力进一步增强。
（2）海外市场布局进一步完善，实现对跨国运营商的新突破
2008年是烽火通信完善海外市场布局的重要一年，尽管面临全球金融危机、发展中国家政局动荡等不利因素，公司仍然坚持大力推进海外市场拓展的步伐，首次实现对跨国运营商的市场突破，烽火产品海外销售累计超过了60个国家和地区。
（3）新产品开发取得较大进展，主流产品竞争力进一步增强
在网络加速融合，运营商展开全业务运营的背景下，新技术的应用对竞争优势的获取更具有举足轻重的作用。针对这一趋势，2008年公司进一步加大了在技术自主创新方面的投入力度，并取得了较大进展：OTN、PTN、40G等新产品在运营商系列测试中取得较好的成绩；光网络产品解决方案更加完整、竞争力明显提升；FTTH系列产品功能更加完善；特种光纤、色散补偿光纤、新一代多模光纤、G657光纤等新产品均实现批量销售，室内光缆规模进一步扩大。
（4）生产运作模式进一步优化，公司整体产能实现新跨越
2008年，伴随通信市场需求的增长，用户对供货的质量和速度要求更加严格，公司各生产管理部门通过对生产运作模式的进一步优化和内部深挖潜力，使公司整体产能又跨越了新的里程碑，存货周转率明显提高。
（5）新业务新模式积极推广，公司整体产业结构更加优化
系统集成方面，连续获取武汉轻轨通信系统总集成、重庆地铁3号线通信总集成、武汉机场高速机电系统总承包等项目，成功跨入轨道交通行业第一梯队；新业务方面，公司紧密配合电信运营商转型和全业务运营需求，形成了企业综合信息化系统解决方案，并参与试点建设。新业务模式的积极推进，为公司培育了新的产业增长点，优化了公司的整体产业结构。
6.1.2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
（２）主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
（３）主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
（４）报告期财务状况分析
Ａ、资产构成变动说明
单位：万元 币种：人民币
变动说明：
① 应收账款余额同比增长２４．６％，主要原因是销售规模增长，销售收入收现率较去年同期有降低所致。
② 存货余额同比增加２５．０３％，主要原因是销售规模增长带来采购增长，同时正在执行的合同增加所致。
③ 在建工程余额同比增加３．９２％，主要原因是南京研发大楼的建设开支增加所致。
④ 短期借款余额同比降低９７．１％，主要原因是贷款到期偿还所致。
⑤ 长期借款余额同比降低３．５１％，长期借款本期数在一年内到期的非流动负债中列示，主要原因是人民币对美元汇率升值所致。
⑥ 应付票据余额同比增加７０．３９％，主要原因是本年度采购量增加致使年末对供应商票据结算增加所致。
⑦ 应付帐款余额同比增加２７．４７％，主要原因是采购增长，同时付款期限未到所致。
⑧ 应交税金余额同比降低１０９．０１％，主要原因是采购增长，应交税金增值税进项增加所致。
Ｂ、报告期公司费用情况
单位：万元 币种：人民币
变动说明：
① 报告期内销售费用增加，主要原因是经营规模扩大所致。
② 报告期内管理费用增加，主要原因是经营规模扩大及加大研发投入所致。
③ 报告期内财务费用降低，主要原因是贷款利息支出降低同时汇兑收益增加所致。
④ 报告期内所得税降低，主要原因是子公司所得税退税所致。
Ｃ、现金流量变动说明 单位：万元 币种：人民币
变动说明：
① 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是随着销售规模增加而导致采购货款支付同时增加所致。
② 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是投资收益所收取的现金减少，同时公司固定资产投资规模加大所致。
③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比降低，主要原因是偿还到期借款所致。
（５）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
Ａ、主要控股公司经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
6.1.3、公司未来发展情况展望
（1）新年度经营计划
新的一年对于烽火通信的发展而言，具有特别不平凡的意义，2009年是公司成立发展的十周年。“正视环境，苦练内功，抢抓机遇，加快发展”，是公司在2009年的基本发展思路。公司将力争继续保持营业收入及净利润增长，主要产品光网络、光纤接入、光纤光缆国内市场占有率继续提高；国际市场布局进一步完善，销售比例明显上升；核心技术开发和新业务拓展力度要进一步加强，保持公司发展后劲；管理流程进一步优化，管理效率和执行力要有显著提高。为完成上述目标，公司将重点开展以下方面的工作：
① 苦练内功，不断增强公司综合竞争能力
公司将苦练内功的重点放在产品适应性、质量一致性、成本竞争力、服务满意度、管理执行力等几个方面，通过练内功，不断改进业务短板所在；通过练内功，不断增强整体的竞争能力。2009年将是公司基于市场驱动的产品开发体系（FPD）全面推行关键的一年，也是推行工作最具挑战性的一年，公司将加大推行和监督力度，借助FPD的推行，全面提高公司的管理水平，快速提升公司的核心竞争力。
② 大力推进国际市场，有效支撑公司业务扩张
当前，由于受全球金融危机蔓延影响，曾经活跃在国际市场的通信巨头们都受到较大打击，为我们开拓海外市场减少了阻力。公司将抓住机遇所在，彻底转变观念，集中优势形成对重点新市场的有效突破，真正确立烽火通信在海外市场的桥头堡，使海外销售的比例跃上新的台阶，从而有效支撑公司业务规模跃上新的台阶。
③ 加强核心技术开发和新业务拓展，增强公司快速发展后劲
始终坚持自主创新是烽火通信发展成为中国光通信基地、中国光通信行业排头兵的关键原因所在。运营商全业务运营和市场竞争的加剧，推动了新通信业务不断应用，公司将利用已有优势，仔细研究，进一步拓展业务和应用产品领域，力争形成更加全面的产业布局。
④ 高度重视员工发展，不断增强公司内部凝聚力
高素质的员工队伍永远是企业生存和发展的根基所在。09年，公司将更加重视员工的发展，采取更有效的措施切实改善员工福利待遇，增加员工收入，为员工营造更加温馨和人文化的工作环境，开拓更具空间的职业发展通道，同时公司还将有效推进股票期权激励计划，让员工切实分享公司成长的效益，不断增强公司凝聚力。
新的一年，公司董事会将在广大股东一如既往的支持下，与公司经营班子及全体员工一道，抓住机遇，加快发展步伐，进一步提高主导产品的市场占有率；同时，继续深化管理变革，努力转变增长方式，着力提高发展质量，力争做到又好又快发展。
（2）资金需求及使用计划
2009年，随着业务发展，公司日常流动资金需求量将进一步增加，除自筹资金外，公司将根据情况利用包括银行信贷资金在内的多种融资方式；此外，2009年公司还将启动光纤预制棒项目及其他产能扩大或技术改造项目，相应资金需求公司将通过自筹资金解决。
（3）风险揭示与对策
从宏观经济环境看，全球金融危机目前还看不到复苏势头，未来相当长一段时期，宏观经济环境都将处于艰难前行局面。从行业环境看，运营商重组完成后，话语权更加集中，制造商竞争环境将更加惨烈，竞争的标准将更加水涨船高。尽管存在诸多挑战，但挑战总是伴随机遇而生。首先从政策层面看，09年国家将进一步加大投资建设力度，信息化建设将是重点投资领域，同时国家还将采用更积极的财税政策刺激内需增长，降低企业运营成本；其次从国内行业环境方面看，3G牌照发放、运营商全业务运营和宽带接入网络建设需求将拉动总体通信领域建设投资，也势必带动基础网络的投资，而运营商重组的完成也为我们带来了重建客户关系的大量机会；即便从较为不利的全球金融危机局面中，我们依然可以获得降低采购成本、降低海外市场拓展成本、获取优秀技术人才的商机。
（4）与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
（5）持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.1.4 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
6.1.5 利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008年度利润分配预案为：提取10%法定公积金，计12,708,549.13元；不提取任意公积金；扣除已实施2007年度现金分红方案派现49,200,000元，本次可供股东分配的利润合计122,697,800.33元。以2008年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
此预案尚需公司2008年度股东大会审议通过后方能实施。
6.1.6 公司前三年分红情况：
单位：元 币种：人民币
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况表
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（１）报告期内，公司以人民币２００万元参股投资四川烽火丹琪光电科技有限公司。烽火丹琪主营光缆制造。
（２）报告期内，公司依第三届董事会第四次会议决议，完成了向南京第三代通信公司全部增资工作。增资完成后，南京第三代通信公司的注册资本８０００万元，烽火通信占６５％股权比例。
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
２００８年度利润分配预案为：
提取１０％法定公积金，计 １２，７０８，５４９．１３元；不提取任意公积金；扣除已实施２００７年度现金分红方案派现４９，２００，０００元，本次可供股东分配的利润合计 １２２，６９７，８００．３３元。以２００８年１２月３１日总股本４１，０００万股为基数，每１０股派发现金红利１．５元（含税）；不进行资本公积金转增股本。＠ 此预案尚需公司２００８年度股东大会审议通过后方能实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３３，０９５，０２１．１９元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３３，０９５，０２１．１９元，余额２０，４１４，７０１．１６元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额８，６３７，７９４．５１元。
７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００８年年度报告全文。
７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对２００８年年度财务报告和审计报告，２００８年第一季度、第三季度报告及２００８年半年报进行了认真审阅。监事会认为：利安达会计师事务有限公司出具的２００８年年度标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司财务状况正常，各项规章制度得以完整实施。
８．３ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购资产等对外投资决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有出现损害公司利益的行为。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了报告编号为“利安达审字［２００９］第１０１９号”的标准无保留意见的审计报告。
９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：烽火通信科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：烽火通信科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
合并利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
母公司利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
编制单位：烽火通信科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
编制单位：烽火通信科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
烽火通信科技股份有限公司
２００９年４月２１日
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